涉嫌提交伪造文件或虚假声明 洗钱案被告王水明苏文强被加控 ... ...

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                    涉嫌提交11份伪造的公司财务报表给大华继显，30亿元洗钱案被告之一王水明被加控11项罪名；另一名被告苏文强继星期一被加控七项罪名后再面对多两项控状，指他在申请工作准证时做出虚假声明等。王水明（43岁）原本面对一项伪造文件控状，以及四项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的罪名，指他的银行户头有约242万元赃款，全部或部分是在中国非法放贷所得。他星期三（1月31日）被加控11项伪造文件的罪名，面对的控状增至16项，是这洗钱案被控10人中最多的。
  

控状显示，他涉嫌在2022年6月28日，提交两家公司2017至2021财年的伪造财务报表给大华继显，这两家公司为厦门市立康行商贸有限公司和厦门烨天商贸有限公司。另外，王水明也被指提交厦门明信担保有限公司2015财年的伪造财报给大华继显。另一名被告苏文强（32岁）因涉嫌使用菲律宾非法线上赌博获得的47万多元，购买奢侈品、茅台、威士忌，以及支付优质洋房和公寓房租，还意图以伪造的结婚证书向人力部申请直系亲属证，星期一（29日）被加控七项罪名。
         延伸阅读                 涉以赃款买奢侈品付优质洋房租金 苏文强加控七罪                业主与30亿洗钱案被告有关联 五栋受保护店屋求售   他星期三再被加控两项抵触外来人力法令的控状，指他涉嫌在2022年2月28日前后申请就业准证时，谎报受聘为Fleur Business Service私人有限公司的销售总监。另外，苏文强也涉嫌在2022年2月与一名叫“文文”的人串谋，指示“文文”在为妻子苏艳萍申请工作准证时做虚假声明，谎报妻子将受聘为Ju You Family Office私人有限公司的董事。加上原本面对的两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，苏文强目前共面对11项控状。两人的案件展期至星期四（2月1日）进行审前会议。30亿元洗钱案被控10人中，除了王水明和苏文强外，苏宝林1月19日也被加控八项控状，包括利用赃款购买房地产及向国内税务局谎报盈利等。抵触雇用外来人力法令者若罪名成立，可被判罚款不超过2万元，坐牢不超过两年，或两者兼施；伪造文件者若罪成将面对最长四年监禁，或罚款，或两者兼施。（部分人名译音）
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