一起“裸聊”敲诈案牵出涉案300余万元的缅北诈骗团伙

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夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，通辽市公安局科尔沁分局牢固树立以人民为中心的发展思想，深入推进“双清双打”专项行动开展，对电信网络诈骗犯罪零容忍、零懈怠，重拳出击，全力守护人民群众财产安全。近日，科尔沁分局刑事侦查大队成功打掉一个跨省网络涉黑涉恶团伙，涉案金额达300万余元，抓获犯罪嫌疑人8名。

悔！寻求刺激，“裸聊”被骗14万

2022年3月，家住科尔沁区的小马在家闲来无趣便通过一款名为“某趣”的APP上网交友，很快便加到了一名网名为安妮的“美女”网友，并在对方的诱导下，添加QQ好友进行“裸聊”。

在QQ聊天软件中，俩人直奔主题，画面不堪入目，此时小马浑然不知已落入了对方的陷阱……

“我现在已经获取了你的手机通讯录，如果你不给我钱，我就把视频和截图发给你通讯录好友。”当看到自己的不雅视频以及对方发来的相关截图，刚才还觉得刺激的小马瞬间感觉坠入深渊。

为避免丑事被亲朋知道，小马在对方的威胁和折磨下相继转账14万余元。在对方犹如无底洞的贪念下，小马终于无法承受，决定求助警方。


查！循线追踪，揭穿犯罪分子“合法”外衣

接到报案后，刑事侦查大队办案民警立即对涉案一级账户进行了止付和冻结工作，对涉案的银行开展资金流向查询，并第一时间对涉案QQ账户注册信息进行落地研判。通过对涉案账户的分析研判，受害人资金通过层层转账，全部汇入了位于中缅边境云南省孟连县一贸易公司法人李某卡中。

办案民警经过侦查发现，该公司与境外诈骗团伙勾连，境外诈骗人员将诈骗资金转入该公司法人还有员工的私人银行卡内，然后该公司为境外输送日用物资，为境外诈骗分子提供物资服务。同时经侦查发现，该公司共涉及2起敲诈勒索案，3起诈骗案。


抓！迅速出击，多名犯罪嫌疑人被成功抓获

刑事侦查大队民警迅速出击，昼夜兼程赶赴云南省孟连县，将涉嫌洗钱的贸易公司法人李某和公司财务杨某成功抓获。



通过对资金流和信息流的进一步研判，民警发现此案嫌疑人为团伙作案，团伙成员分工明确，团伙中有专人与缅甸佤邦诈骗公司的一个小组长赵某单线联系，按照赵某的要求，将电诈资金通过银行卡转入支付宝理财和微信理财内，然后再分批次转到境外赵某指定的账户内，掩饰资金流向。

2022年9月1日，刑事侦查大队联合敖力布皋派出所联合办案小组在中缅边境宁洱县，成功将涉案5名犯罪嫌疑人抓获归案。



目前，8名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，境外诈骗窝点人员赵某已被上网追逃，案件正在进一步侦办中。
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